İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.
MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Analiz Raporları, saha araştırmaları ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının incelemeleri doğrultusunda yürütülen soruşturmada, İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği öne sürülen organizasyonun farklı ülkelerde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Soruşturmada, hedef ülkelerde paravan çağrı merkezi görünümünde şirketler kurulduğu, ardından farklı dilleri bilen kişiler için "conversion agent" ve "retention agent" pozisyonlarında iş ilanları yayımlandığı tespit edildi.
Şüphelilerin faaliyet gösterdiği belirlenen 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile çalışan ve yönetici oldukları değerlendirilen 239 şüphelinin 286 ikamet adresi olmak üzere toplam 328 adrese İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile şirketlerin banka hesapları, ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklara da el konuldu.
MAĞDURLARDAN ÖNCE KAYIT ÜCRETİ İSTEDİLER
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, mağdurları yatırım fırsatı bulunduğuna ikna ettikten sonra "kayıt ücreti" adı altında para aldıkları belirlendi.
Ardından mağdurların, şirket içerisinde daha deneyimli olduğu değerlendirilen kişilere yönlendirildiği ve bu kişiler tarafından yatırım yapmaları konusunda ikna edilmeye çalışıldıkları tespit edildi.
Mağdurların, şüphelilerin kontrolündeki yurt dışı banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para göndermelerinin sağlandığı, sözde yatırım takip ekranlarında ise kazanç verilerinin değiştirilebildiği öne sürüldü.
Bu ekranlarda mağdurların para kazandığı ya da piyasa koşulları nedeniyle zarar ettiği gösterildi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesaplarının bloke edildiği ve blokenin kaldırılması için yeniden para yatırmalarının istendiği tespit edildi. Buna rağmen paraların iade edilmediği ve bir süre sonra mağdurlarla iletişimin kesildiği belirtildi.
Organizasyonun müşteri temsilcileri, takım liderleri, kalite kontrol birimleri, ofis yöneticileri, muhasebe ve insan kaynakları ekipleri aracılığıyla sistematik şekilde yürütüldüğü, çalışanların hedef ülkelerin saatlerine göre vardiyalı çalıştırıldığı belirlendi.
"ÇALIŞAN SAYISI 650'DEN 400'E DÜŞTÜ"
Soruşturma kapsamında ifade veren Murat Demirbaş, çalıştığı şirketin fiili sahibinin İsrail vatandaşı olduğunu öne sürerek şirketin yönetim yapısına ilişkin bilgiler verdi.
Demirbaş, çalıştığı iş yerinde Türkçe konuşulmasının mutfak dışında yasak olduğunu iddia ederek, 10 Mart 2026'da benzer bir iş yerine düzenlenen polis operasyonunun ardından yönetimde panik yaşandığını söyledi.
Çalışan sayısının bir dönem 650'den 400'e kadar düştüğünü, yaklaşık bir ay sonra yeniden personel alımı yapılarak sayının 600 civarına çıkarıldığını belirten Demirbaş, şirketten ayrılmak istediğini yönetime bildirmesine rağmen çıkışının geciktirildiğini ifade etti.
Demirbaş ayrıca şirketten ayrıldıktan sonra firmanın ismini değiştirerek başka bir adrese taşındığını öğrendiğini söyledi.
Kendisinin emniyet ve CİMER üzerinden şirkette dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğüne ilişkin ihbarlarda bulunduğunu belirten Demirbaş, suçlamalara iştirak etmediğini savundu.
"YATIRIM ADI ALTINDA ARAMALAR YAPILIYORDU"
Bir diğer şüpheli Mehmet Cemre Ketencigil ise ifadesinde, "Movimiento" isimli çağrı merkezinin Filipinler, Malezya ve Dubai'de forex yatırımı adı altında faaliyet yürüttüğünü öne sürdü.
Çağrı merkezinde eğitmen olarak görev yaptığını ve yatırımcılarla doğrudan görüşmediğini belirten Ketencigil, yatırımcıları sisteme dahil eden çalışanlara "bonus" adı altında ödeme yapıldığını bildiğini söyledi.
Aramaların "İnefex" adı kullanılarak yapıldığını ifade eden Ketencigil, müşteri bilgilerinin ise yurt dışında bulunan ve adını bilmediği şirketlerden para karşılığında temin edildiğini iddia etti.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadeleri alınmaya devam ederken, dosyadaki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Kaynak: {Haber Merkezi}
Yorumlar 0
Yorum Yap
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın!