Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketler üzerinden hayali ticaretle yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenledikleri gerekçesiyle, aralarında 26 mali müşavirin olduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği belirtildi.

Elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlandığı, ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin suç tarihi itibariyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında 19 Aralık tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri yapılmıştır. Vergi suçları ile mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır.”

Ankara-32 ilde DEAŞ operasyonu ; 170 şüpheli yakalandı / Haber eklendi

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını, ilk etapta şüphelilerin 10’unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağladıkları belirlenen 170 şüpheli, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı. İlk etapta şüphelilerin 10’u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

32 ilde DEAŞ operasyonu; 170 şüpheli yakalandı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını, ilk etapta şüphelilerin 10’unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağladıkları belirlenen 170 şüpheli, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı. İlk etapta şüphelilerin 10’u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftadır süren operasyonlarda geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 170 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, ilk etapta 10’unun tutuklandığını, 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını aktaran Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz.”

ABD’de MIT profesörünün öldürülmesi ve Brown Üniversitesi saldırısının şüphelisi ölü bulundu

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

ABD’de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi’nde 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin ölü bulunduğu bildirildi.
Polis yetkilileri tarafından, 13 Aralık’ta Brown Üniversitesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
Yetkililer, üniversitedeki saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente’nin, New Hampshire’da kiraladığı bir depoda ölü bulunduğunu belirtti.
Valente’nin kendini öldürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesinde 2000-2001 arasında fizik alanında lisansüstü eğitim gördüğünü aktardı.
Yetkililer Valente’nin ayrıca, 15 Aralık’ta yaşamını yitiren MIT profesörü Nuno Loureiro’nun uğradığı silahlı saldırının da şüphelisi olduğunu, Valente ve Loureiro’nun Portekiz’deki bir üniversitede 1995’te aynı akademik programda yer aldığını kaydetti.
FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade etmişti.
Kampüste silahlı saldırı
ABD’deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık’ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste “aktif silahlı saldırgan” alarmı verilmişti.
Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin arandığını bildirmişti.
Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts’in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.